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El Servicio de Contratación Pública de Ecuador (SERCOP) entregó al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción el ranking de empresas que son consideradas de riesgo en la contratación pública. ... [delitosfinancieros.org]
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de EE.UU. publicó esta semana Órdenes de Orientación Geográfica (GTOs) que requieren que las aseguradoras de títulos de Estados Unidos identifiquen a las personas físicas detrás de las compañías que se usan para comprar bienes raíces residenciales de alta calidad en siete áreas metropolitana incluyendo Florida, Nueva ... [delitosfinancieros.org]
La madrugada de este viernes fiscales de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, dirigieron 4 allanamientos a los lugares relacionados a las actividades que realizan ... [fiscalia.gob.ec]
A seis meses de la sentencia en el caso de lavado de activos seguido a exdirectivos y trabajadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Fiscalía General del Estado recibió ayer el pedido de Xavier Burbano, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para continuar el trámite del caso, esta vez con la investigación a siete de los actuales directivos del organismo. ... [eluniverso.com]